Kara Para

Almanya polisi, Deutsche Bank’a kara para aklama şüphesiyle baskın düzenledi. Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara paraaklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor. Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor. Aramanın, Danimarkalı...
29.11.2018
0
3
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Uluslararası Azerbaycan Bankası’nın eski Başkanı Cihangir Haciyev’in eşi Zamira Haciyeva’nın Harrods isimli lüks alışveriş merkezinde yaptığı 20.7 milyon dolarlık harcama sonrasında kara para aklamak suçundan gözaltına alındığı belirtildi.   Bakü’de konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre, Uluslararası Azerbaycan Bankası’nın eski Başkanı Cihangir Haciyev’in...
07.11.2018
0
6